Sankcje Showdown Krosna dla USA i Kryptowaluty | PL.concellodemelon.org

Sankcje Showdown Krosna dla USA i Kryptowaluty

Sankcje Showdown Krosna dla USA i Kryptowaluty

Brian Fleming jest członkiem kancelarii Miller & Chevalier w Waszyngtonie

Z rządy na całym świecie rozprawienia się z wszystkimi aspektami rynku kryptowaluta, wydaje się, że pojawiają się nowe zagrożenia regulacyjne codziennie. Dodaj nas sankcji na tej liście.

W dniu 19 stycznia, amerykański Departament Urzędu Skarbu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), sankcje pierwotne Enforcer w USA, ogłosił, że każda osoba USA zajmująca się wkrótce zostać wprowadzonym kryptowaluta Wenezueli, Petro, może uruchomić konflikt z amerykańskich sankcji wobec rządu wenezuelskiego.

Para, która z ostatnich komentarzy amerykańskiego Sekretarza Skarbu, Steven Mnuchin, ostrzegając, że w USA jest zdeterminowany, aby nie pozwolić Bitcoin portfele stają się nowa wersja szwajcarskiego konta bankowego, i wydaje się, że Departament Skarbu jest gotowy, aby przebrnąć do regulacji kryptowaluta w sposób istotny.

Chociaż potencjalne zagrożenia związane z cryptocurrencies sankcje są podobne pod pewnymi względami do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które zdobyły niedawno uwagę, że prezentujemy kilka unikalnych wyzwań.

OFAC utrzymuje czarną listę osób i podmiotów, które są zasadniczo zakazane od czynienia z amerykańskich osób, towarów i usług lub amerykańskich amerykańskiego systemu finansowego. Bezpośrednie łamanie sankcji amerykańskich lub pomaganie innym w wysiłkach, aby uniknąć amerykańskich sankcji, może spowodować znaczące finansowych lub, w skrajnych przypadkach sankcji karnych. Przedsiębiorstw wewnątrz i poza USA mieć wiele zachęt do zabezpieczenia się przed takimi naruszeniami, ale anonimowość zapewniana przez transakcjach kryptowaluta sprawia przestrzegania ograniczenia takie trudne.

Jeśli OFAC odwraca swój wzrok ku cryptocurrencies, jednak może być tylko kwestią czasu zanim to sprawia, że ​​przykład z jednego lub większej liczby podmiotów w celu wysłania wiadomości do rynku i stworzyć efekt odstraszający.

Ponadto księgach publiczne bazowe cryptocurrencies może pozwolić rząd USA, dość łatwo, w celu zbadania naruszeń potencjalne sankcje identyfikując szczegóły poszczególnych transakcji i stron.

Co następuje poniżej znajduje się krótki przegląd niektórych graczy kryptowaluta, które mogłyby mieć wpływ i jaki wpływ może to być odczuwalne.     

Wymiana

Podobnie jak wymiana była centralnym punktem zwiększoną kontrolą rządu dotyczące nadużyć finansowych i innych działań przestępczych związanych cryptocurrencies, ale także może być naturalny punkt wyjścia w odniesieniu do sankcji.

Większy nacisk na zakłócania potencjalne sankcje gwałcicieli może oznaczać, że ustawodawcy i regulatory wymagają większej przejrzystości od wymiany, jak również osobom, które z nich korzystać.

Ponieważ ta przejrzystość tensionbetween i bezpieczeństwa (lub anonimowość) jest coraz bardziej podgrzewany, wymienia się zamiar muszą zmagać się z tym, jak je pogodzić te konkurujące interesy i zachować swoją tożsamość na rynku. Wymiany, które decydują się ignorować ryzyko sankcji mogłyby znaleźć się przedmiotem poważnych kar w przyszłości.

Inwestorzy

Wszelkie ryzyko sankcji wpływające na wymianę koniecznie płynąć do inwestorów kryptowaluta, jak również.

Chociaż inwestorzy sami nie mogą być bezpośrednio na celowniku OFAC - chyba że mają wiedzę, że wymiana naruszającą amerykańskich sankcji - znaczące kary nałożone na giełdach może spowodować trwałe zamrożone lub nawet wymiany mogą być wprowadzane z biznesu.

Doświadczeni inwestorzy kryptowaluta pewnością powinny rozważyć sankcje i inne wątpliwości dotyczące zgodności podczas prowadzenia należytej staranności w celu identyfikacji najbardziej niezawodne i godne zaufania wymian.

Instytucje finansowe

Banki są jednymi z aktorów najbardziej boi się ryzyka, jeśli chodzi o sankcje.

Pochodzą one przez to awersji szczerze, jako główne światowe instytucje finansowe zostały poddane ogromnych kar nałożonych przez OFAC i innych stróżów USA w ostatnich latach.

Chociaż ryzyko sankcje związane z cryptocurrencies może być zbyt wiele dla bardziej tradycyjnych banków do zaakceptowania, nawet bardziej pochylony do przodu instytucji finansowych, które zostały otwarte na sektorze mogą być zmuszeni do ponownej oceny tych zagrożeń.

Pod koniec ubiegłego miesiąca, Nordea Bank AB, który działa w Europie Północnej, potwierdził, że to było zakazanie wszystkich swoich pracowników z obrotu w cryptocurrencies powodu dostrzeganych zagrożeń. Mimo zakazu, klienci samoobsługowe Nordea nadal są dopuszczone do zakupu produktów kryptowaluta przez platformę firmy, mimo że bank nie polecam.

To również donoszono ostatnio, że wiele banków australijskich zostały zamrożone rachunki handlowców kryptowaluta i zablokował transfer do kilku wymian Bitcoin. W obu przypadkach te działania obronne wydają się być napędzany przez wyzwań weryfikacji kontrahenta i związanych z tym obaw dotyczące zgodności

Niezależnie od konkretnych przyczyn takich zmian w polityce, niezdolność do weryfikacji klientów i kontrahentów - oraz możliwość zawierania transakcji z sankcjami stron - jest właśnie rodzaj martwym punkcie, które może prowadzić do znacznego narażenia sankcji dla instytucji finansowych.

Przedsiębiorstw handlowych

Jak cryptocurrencies zyskać szerszą akceptację wśród firm handlowych, zwłaszcza w przestrzeni e-commerce, podmioty te będą musiały zdecydować, jakie środki są konieczne do ochrony przed ryzykiem sankcji.

Wiele firm w USA przyjęły procedur przesiewowych do weterynarza klientów spoza USA lub kontrahentów i zapewnić, że amerykańskie towary nie są wysyłane do ukaranego partii lub przeznaczenia. Jak nas firm, które akceptują płatności kryptowaluta ekran transakcje odpowiednio?

To otwarte pytanie, czy te procedury badań przesiewowych może być z łatwością dostosowany do transakcji przeprowadzanych przy użyciu cryptocurrencies weterynarza. Jeśli adaptacja jest zbyt kosztowne lub nieskuteczne, to firmy mogą ponownie ocenić korzyści z przyjmowania cryptocurrencies w obliczu wyraźnych zagrożeń sankcjami.

Rządowe wspierane cryptos

Istnieje wiele powodów, aby być sceptyczny petro Wenezueli i cryptoruble Rosji, ale sankcje powinny być w górnej części listy.

Wysokich rangą urzędników państwowych w obu krajach publicznie przyznał, że ich planowane cryptocurrencies rządowe wspierane są reakcje na amerykańskich sankcji wobec tych krajów i celu obejścia zależność od amerykańskiej waluty w niektórych branżach.

Innymi słowy, kraje te dopuszczone są próby obejścia sankcji USA.

W odniesieniu do Wenezueli, OFAC już jasne, że walutą jest zasadniczo poza granice USA osób. Można sobie wyobrazić, podobny los może być w sklepie dla cryptoruble powinno dojść do skutku.

Dodatkowo, dla wszystkich osób niebędących-USA rozważają czy używać, zaakceptować, lub zainwestować w obu walutach, potencjalnie mogłyby być napiętnowany przez OFAC sankcje zagranicznych oszustów, która występuje u nich sankcji, jak również.

Powiązane wiadomości


Post Kryptowaluta

Raport: Korea Południowa może zdecydować w tym tygodniu o rozporządzeniu dotyczącym giełdy Crypto

Post Kryptowaluta

Komputery kwantowe Czy Jack może krypto Klucz prywatny w 10 lat, mówią badacze

Post Kryptowaluta

Plik Bank of America Patent na system transferu drutu kryptowalutowego

Post Kryptowaluta

Kryptoekonomia instytucjonalna: nowy model nowego stulecia

Post Kryptowaluta

Roger Ver: Zakłady na ulepszenie BitWinów Segwit w Anarchapulco

Post Kryptowaluta

10 powodów, dla których banki centralne przegapią renesans kryptowaluty

Post Kryptowaluta

Prezydent Wenezueli zapowiada kryptowaluty wspierane przez Petro Oil

Post Kryptowaluta

98,6% ofiar TorrentLocker odmawia wypłacenia okupu Bitcoin

Post Kryptowaluta

Zabijanie kryptowaluty: dlaczego nadszedł czas, aby przejść na emeryturę

Post Kryptowaluta

Crackdown w banku dominuje nad pierwszą konferencją Bitcoin na wyspie Man

Post Kryptowaluta

Aplikacja Bitcoin Messenger GetGems podnosi 400 000 $ od inwestora Waze

Post Kryptowaluta

Bitcoin Bill Opóźniony jako rosyjski prawodawca szuka optymalnego rozwiązania